सेबी का दो SME कंपनियों पर बड़ा एक्शन, प्रमोटर्स पर लगाई पाबंदी, जानिए पूरा मामला

SBEI: मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने गड़बड़ी करने वाली दो एसएमई (SME) कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. सेबी ने वित्तीय खातों में फर्जीवाड़े पर दो SME कंपनियों पर एक्शन लिया है. प्रमोटर्स पर खुद ही कंपनियों के शेयर में पंप एंड डंप का आरोप है. सेबी ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023 के बीच में जांच कर गड़बड़ी उजागर की है.

शेयर में पंप एंड डंप का आरोप

सेबी ने Add Shop E-Retail, White Organics Agro पर पाबंदी लगा दी है. प्रमोटर्स पर खुद ही कंपनियों के शेयर में पंप एंड डंप का आरोप है. एसएमई कंपनियों ने रिलेटेड पार्टी कंपनियों से ही लेनदेन कर बिजनेस ग्रोथ दिखाया. सेबी ने प्रमोटर्स दिनेशभाई पांड्या और अन्य पर भी सेबी की पाबंदी लगी है.

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वित्तीय खातों में गड़बड़ी के दौरान प्रमोटर की होल्डिंग भी घटी है. प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग करीब 63% से घटकर 36% पर आई. दोनों कंपनियों के ऑडिटर्स के खिलाफ NFRA को केस रेफर किया गया है.

कैसे लुभाया जाता था निवेशकों को?

एसएमई ने निवेशकों को लुभाने के लिए डेढ़ साल में 2 –2 बार बोनस शेयर (Bonus Share) दिया. MoUs की घोषणा होती, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी. बोर्ड मेंबर का आरोप है कि कंपनी ने नाम का गलत इस्तेमाल किया गया. टावर लोकेशन से पता चला कि फिजिकल मीटिंग में शामिल नहीं है. सेबी का आरोप कि ऑडिट कमेटी मीटिंग कागज पर ही होती थी.